Implementierung eines Compliance-Management-Systems in einer Projektentwicklungsgesellschaft

Implementierung eines Compliance-Management-Systems in einer Unternehmensgruppe eines Versandhandelsunternehmens

Laufende Beratung einer Wirtschaftsauskunftei zu geldwäscherechtlichen Themen und allgemeinem Aufsichtsrecht

Laufende Beratung eines führenden Unternehmens aus der Branche Unterhaltungselektronik

Laufende regulatorische Beratung einer digitalen Plattform einschließlich Übernahme der Geldwäschebeauftragten-Funktion

Regulatorische Beratung eines Softwareunternehmens bei der Entwicklung von Zahlungsabwicklungslösungen für Onlineshop-Lösungen bei der aufsichtsrechtlichen Abklärung der Inanspruchnahme einer Bereichsausnahme nach ZAG

Regulatorische Beratung einer Leasinggesellschaft zur MaRisk im Rahmen einer Portfolioerweiterung

Laufende Beratung eines Factoring-Instituts zum Geldwäscherecht

Beratung eines Vorstandes einer AG zur Vermeidung strafrechtlicher Risiken aufgrund Fehlverhalten von Mitvorständen – Begleitung einer internen Untersuchung zu Untreuetaten

Verteidigung Unternehmen verschiedener Branchen in Bußgeldverfahren wegen Verstoß gegen das Geldwäschegesetz (Pflichten im Zusammenhang mit dem Transparenzregister)

Vertrauensanwältin für Unternehmen der Realwirtschaft, der Finanzbranche und im Non-Profit-Sektor